Tras la aprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo 10/2010 del 28 de abril, que impuso obligaciones concretas a las organizaciones, en VIA Consultores, disponemos de un equipo de especialistas capaz de ofrecer a nuestros clientes soporte técnico y asistencial en los siguientes servicios:
Blanqueo de Capitales
El delito de Blanqueo de Capitales deviene de la realización de actividades ilegales y, cuya finalidad es poner en circulación el dinero obtenido de manera ilícita en el mercado, afectando gravemente a la salud financiera de las organizaciones.
¿EN QUÉ TE PODEMOS AYUDAR?
TRATO PERSONALIZADO
Servicios
- Consultoría
- Adaptación y actualización de políticas y procedimientos
- Asesoría en materia de PBC/FT
- Elaboración de informes de experto externo
- Formación especializada en Blanqueo de Capitales
- Elaboración de informes de riesgos en materia de PBC/FT
- Realización de auditoría externas especializada
- Investigaciones de reportes por indicios de PBC/FT
- Canal de denuncias
Personal Cualificado
Ofrecemos un trato profesional y personalizado para que nuestros clientes puedan dar cumplimiento a la normativa de prevención de blanqueo de capitales, enfocándose en la gestión operativa de su negocio.
Así mismo, VÍA cuenta con un canal de denuncias para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos legales en materia de comunicación. Garantizando la confianza y operatividad del mismo conforme a dichos requisitos legislativos.
¿QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES?
Asesores al servicio de nuestros clientes
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo te ayudamos en la contabilidad de tu empresa?
¿Cómo trabajamos?
Tenemos herramientas tecnológicas avanzadas, que nos permiten procesar la contabilidad de tu empresa de una forma rápida y fiable.
¿Cómo te ayudamos en tu contabilidad?
Somos expertos en contabilidad y gestión fiscal y gracias a la automatización de procesos, mensualmente te prepararemos un informe a la medida de tu empresa, que te ayudará a gestionar tu negocio.
¿Qué tipo de informes sobre mi empresa me podéis preparar?
Nuestro informe básico es muy completo e incluye las principales magnitudes del negocio, evolución y comparativa con el sector. Cuenta de pérdidas y ganancias de los últimos años y comparativo con el año anterior. Balance de situación comparado con el año anterior. Evolución de las ventas, clientes, proveedores y gastos. Evolución de la tesorería. Evolución de gastos de personal y principales ratios de la empresa. A partir de este informe se puede preparar cualquier informe mensual o trimestral a la medida de las necesidades del cliente.
¿Necesitas referencias sobre nosotros?
Trabajamos con empresas y profesionales de todo tipo, asociaciones y franquicias, de las que podemos dar datos a quien lo solicite, siempre con el permiso de nuestros clientes.
¿Tendré acceso a la información contable y a los impuestos de mi empresa?
A través de nuestro portal del cliente, tendrás acceso a toda la información e impuestos de tu negocio.
¿Qué información debes aportarnos?
Necesitaremos las escrituras de tu empresa, la contabilidad de los 4 últimos años en Excel, el certificado digital para tener acceso a todos los impuestos de vuestra empresa, y las claves de acceso a bancos para poder importar la información de manera automática en nuestro sistema.
