Compliance en Madrid

En VIA Consultores sabemos que el entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más abundante y complejo. Lo que hace que, junto con el innegable incremento de la sensibilidad social respecto de la ética de los negocios, un mayor número de organizaciones públicas y privadas implanten el Compliance en sus organizaciones.
¿EN QUÉ TE PODEMOS AYUDAR?



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    TRATO PERSONALIZADO

    Compliance Corporativo

    • Se trata de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones, de cualquier tamaño, para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
    • Permite identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las organizaciones.
    • Tiene el objetivo de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
    Compliance en Madrid
    Consultoría en Sistemas de Gestión

    Cumplimiento Normativo

    Nuestro servicio de Consultoría está basado en la prevención, detección y gestión de riesgos.

    Poniendo a disposición de nuestros clientes un equipo multidisciplinar que permitirá la identificación y establecimiento de los controles adecuados. Ayudándoles con:

    • Cumplimiento Normativo Penal
    • Ley de Transparencia y Buen Gobierno
    • Prevención del blanqueo de capitales
    • Normativa anticorrupción/antisoborno.
    • Ley Orgánica de Protección de Datos.
    • Diagnóstico de cumplimiento.
    • Evaluación y revisión de mapas de riesgos.
    • Implantación y revisión de sistemas de compliance.
    • Diseño e implantación de controles.
    • Formación especializada en Cumplimiento.
    • Informes de control.
    • Informes de auditoria.
    • Soporte a la figura del Chief Compliance Officer.
    • Elaboración normativa de cumplimiento
    • Implantación y gestión de canales de denuncias o canales éticos.

    Nuestro servicio de Compliance penal

    • Va más allá de la mera implementación de sistemas de prevención de delitos en las sociedades.
    • Una empresa que cuente con un modelo de compliance, podrá tener una mayor visibilidad de sus riesgos y evitar consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones.
    • Permite evitar pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas.
    • Supone una prioridad para la alta dirección de todo tipo de empresas, pues hace que reduzcan al máximo sus riesgos e incluso les exoneren ante posibles incumplimientos de la organización o el personal. Sirviendo como aval de cara a terceros.
    Delitos Compliance
    ¿QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES?

    Asesores al servicio de nuestros clientes

    PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Cómo te ayudamos al cumplimiento normativo a través del Compliance?

    ¿Por qué lo necesito si mi empresa no comete delitos?

    Una empresa no es sólo el propietario/equipo directivo de la misma. Cualquier trabajador, directivo, asociado o proveedor puede hacer algo que repercuta en perjuicio de terceros:

    • Una copia pirata de un programa
    • Aparición de papeles con documentación de nuestros clientes
    • Vídeo/fotos en la red sin consentimiento
    • Accidente grave en materia de prevención
    • Caso de soborno
    • Infracción fiscal o con seguridad social
    • Etc

    ¿Están obligadas las empresas a implantar un sistema Compliance?

    No, el Código penal no obliga expresamente a implementar un modelo concreto u otro de cumplimiento. De igual forma que tampoco nos obliga a no cometer delitos, sino que seremos responsables si lo hacemos. Por ello es necesario implementar los mecanismos necesarios para el cumplimiento normativo obligatorio y la evitación de comisión de incumplimientos o delitos punibles.

    En el ámbito penal, las sanciones serán económicas y/o privativas de libertad, tanto para la empresa como para las personas físicas en su calidad de responsables de la cadena de mando.