Compliance en Madrid

En VIA Consultores sabemos que el entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más abundante y complejo. Lo que hace que, junto con el innegable incremento de la sensibilidad social respecto de la ética de los negocios, un mayor número de organizaciones públicas y privadas implanten el Compliance en sus organizaciones.

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TRATO PERSONALIZADO

Compliance Corporativo

Se trata de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones, de cualquier tamaño, para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Permite identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las organizaciones.
Tiene el objetivo de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Cumplimiento Normativo

Nuestro servicio de Consultoría está basado en la prevención, detección y gestión de riesgos.

Poniendo a disposición de nuestros clientes un equipo multidisciplinar que permitirá la identificación y establecimiento de los controles adecuados. Ayudándoles con:

Cumplimiento Normativo Penal
Ley de Transparencia y Buen Gobierno
Prevención del blanqueo de capitales
Normativa anticorrupción/antisoborno.
Ley Orgánica de Protección de Datos.
Diagnóstico de cumplimiento.
Evaluación y revisión de mapas de riesgos.
Implantación y revisión de sistemas de compliance.
Diseño e implantación de controles.
Formación especializada en Cumplimiento.
Informes de control.
Informes de auditoria.
Soporte a la figura del Chief Compliance Officer.
Elaboración normativa de cumplimiento
Implantación y gestión de canales de denuncias o canales éticos.

Nuestro servicio de Compliance penal

Va más allá de la mera implementación de sistemas de prevención de delitos en las sociedades.
Una empresa que cuente con un modelo de compliance, podrá tener una mayor visibilidad de sus riesgos y evitar consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones.
Permite evitar pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas.
Supone una prioridad para la alta dirección de todo tipo de empresas, pues hace que reduzcan al máximo sus riesgos e incluso les exoneren ante posibles incumplimientos de la organización o el personal. Sirviendo como aval de cara a terceros.

¿QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES?

Asesores al servicio de nuestros clientes

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo te ayudamos al cumplimiento normativo a través del Compliance?

¿Por qué lo necesito si mi empresa no comete delitos?

Una empresa no es sólo el propietario/equipo directivo de la misma. Cualquier trabajador, directivo, asociado o proveedor puede hacer algo que repercuta en perjuicio de terceros:

Una copia pirata de un programa
Aparición de papeles con documentación de nuestros clientes
Vídeo/fotos en la red sin consentimiento
Accidente grave en materia de prevención
Caso de soborno
Infracción fiscal o con seguridad social
Etc

¿Están obligadas las empresas a implantar un sistema Compliance?

No, el Código penal no obliga expresamente a implementar un modelo concreto u otro de cumplimiento. De igual forma que tampoco nos obliga a no cometer delitos, sino que seremos responsables si lo hacemos. Por ello es necesario implementar los mecanismos necesarios para el cumplimiento normativo obligatorio y la evitación de comisión de incumplimientos o delitos punibles.

En el ámbito penal, las sanciones serán económicas y/o privativas de libertad, tanto para la empresa como para las personas físicas en su calidad de responsables de la cadena de mando.